Росфинмониторинг выявил 10 теневых площадок, которые обналичили 28 млрд рублей

0
11

Росфинмониторинг выявил 10 теневых площадок, которые обналичили 28 млрд рублей

РИА Новости

Росфинмониторинг выявил 10 теневых площадок, которые обналичили 28 млрд рублей
Росфинмониторинг выявил 10 теневых площадок, которые обналичили 28 млрд рублей

Росфинмониторинг (РФМ) и правоохранительные органы пресекли в 2023 г. деятельность десяти теневых финансовых площадок, совокупный оборот которых превысил 28 млрд руб., отмечено в отчете о работе службы за прошлый год.

В том числе установлены 25 организаторов, более 700 заказчиков теневых услуг и более 2 тыс. технических участников незаконных финансовых операций.

Средний оборот теневой площадки увеличился за год на 20% – с 1,5 млрд руб. до 1,9 млрд руб.

Теневые площадки занимались в основном незаконным выводом и обналичиванием денег. Средства выводили в страны Средней Азии, уточняет РФМ. Главными потребителями услуг теневых площадок стали строительство, оптовая торговля и онлайн-торговля.

Кроме того, РФМ пресек деятельность 14 финансовых пирамид, которые действовали в интернете.

В целом, правоохранительные органы возбудили 380 уголовных дел, суды арестовали имущество на 2 млрд руб. и вынесли решение о возмещении ущерба на 450 млн руб., заключает РФМ.

Росфинмониторинг выявил 10 теневых площадок, которые обналичили 28 млрд рублей

ОСТАВЬТЕ КОММЕНТАРИЙ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь